Zoll Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Regensburg-Dienstort Furth im Wald gegen den Inhaber einer Trockenbaufirma im Landkreis Cham ergaben, dass dieser über Jahre hinweg, südosteuropäische Arbeitnehmer auf Rechnung als sogenannte Scheinselbständige beschäftigte, um so die Sozialversicherungsbeiträge einzusparen. Bei seiner Vorgehensweise wurde der Geschäftsmann von einer Buchhalterin unterstützt, gegen […]
Finanzkontrolle
7 Beiträge
Auf Grund der Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg wurden bei einem Transortunternehmen aus dem Landkreis Cham Unregelmäßigkeiten bei der Zahlung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns aufgedeckt. Im Rahmen der Prüfungen stellte sich heraus, dass über einen Zeitraum von rund drei Jahren seitens der Firmenverantwortlichen, durch Unterschreitung des Mindestlohns, Sozialabgaben […]
Bericht und Bild: Hauptzollamt Regensburg Cham. Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg gegen den Inhaber einer Bau- und Arbeitnehmerüberlassungsfirma im Landkreis Cham ergaben, dass dieser über Jahre hinweg die erforderlichen Sozialversicherungsbeiträge nicht abführte. Der so für die Sozialversicherungsträger entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Bereits in der […]
Bericht und Bild: Hauptzollamt Regensburg Regensburg. Über Jahre hinweg bezog ein Pärchen aus Regensburg zu Unrecht Leistungen vom Jobcenter. Der Mann und seine langjährige Partnerin lebten in einer gemeinsamen Wohnung, teilten diese Tatsache allerdings nicht dem zuständigen Jobcenter mit. Stattdessen gaben die beiden an, jeweils eigene Wohnungen zu haben. Da […]
Bericht und Bild: Hauptzollamt Schweinfurt Oberfranken (ots). Mit Entscheidungen des Amtsgerichts Bayreuth und der Staatsanwaltschaft Bayreuth ging ein Ermittlungskomplex der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls gegen eine südasiatische Restaurantkette in Oberfranken erfolgreich zu Ende. Insgesamt beläuft sich der festgestellte Schaden der Sozialversicherungen auf knapp 100.000 Euro. Vier Verantwortliche der jeweiligen […]
Bericht und Bild: Hauptzollamt Regensburg Regensburg (ots). Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg führten dazu, dass ein im Landkreis Cham ansässiger Unternehmer durch das Amtsgericht Regensburg zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 300 Tagessätzen zu je 30.– Euro verurteilt wurde. Der Geschäftsmann unterließ es über einen Zeitraum von vier […]
Bonn. Das Bundeslagebild organisierte Kriminalität (OK) des Bundeskriminalamts weist erstmals von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) geführte OK-Ermittlungsverfahren bei Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung aus. Die FKS hat im vergangenen Jahr 37 OK-Verfahren mit einer Schadenssumme von 90 Millionen Euro bearbeitet und Vermögenswerte von sechs Millionen Euro gesichert. Bei 30 […]